Las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de externalizar sus servicios de control y seguridad para evitar, entre otras cosas, el robo y venta de información privilegiada, sustracción de equipamiento de alto valor económico e incluso el hackeo de los propios servidores de la empresa en la que se trabaja, obviamente con fines delictivos. En estos casos, por ejemplo, la figura del director de seguridad o del jefe de seguridad poco pueden hacer fuera del entorno físico de la empresa. Sin embargo el detective privado no solo puede controlar el entorno interno en busca del transgresor sino que además puede indagar, buscar y localizar fuera del centro físico de la empresa,lo que es una ventaja y un salto de gigante para los gestores que deben enfrentarse a este tipo de situaciones.
En otros casos, como son las bajas fingidas, los hurtos internos o desfalcos en el caso de la hostelería la contratación de detectives ha aumentado hasta niveles considerables en los últimos años .
Podemos afirmar que hoy día la empresa que no se plantea contratar un detective privado, está en clara desventaja respecto de otras del mismo sector que sí lo hacen.
Según una encuesta que llevó a cabo Price Waterhosecoopers sobre el incremento de los delitos económicos los últimos doce meses en España. El 52% de los participantes (empresarios) ha revelado que los delitos económicos sufridos por las compañías españolas es mayor en España que en el resto de los países participantes
” debido quizá por la confidencialidad que se confiere a los fraudes financieros, o bien por la falta de controles para detectarlos, los directivos españoles desconocen el número de fraudes financieros sufridos por sus empresas. Un 23,6% han declarado desconocer si, en su empresa, han sufrido o no algún tipo de delito económico. Este alarmante porcentaje baja a un 7% en Europa o un 7,4% a nivel mundial. “
Estos datos son más que interesantes, sin embargo no debemos pensar únicamente en fraudes financieros de guante blanco,hay otros muchos tipos de delitos que se cometen en las empresas:
Empezando por los hurtos internos y secuestros de información para empresas rivales hasta llegar a los hackeos.
Las fugas de información (también conocidas como data leakage o filtraciones de datos) consisten en la pérdida de la confidencialidad de la información de una organización, empresa o individuo, al ser divulgada, accedida o obtenida por personas no autorizadas.
En esencia, se rompe la barrera de seguridad, permitiendo que datos sensibles o confidenciales salgan del entorno protegido donde deberían permanecer.
Características Clave de una Fuga de Información
1. Pérdida de Confidencialidad
El elemento central es que la información se hace accesible o conocida por quienes no tienen derecho a verla. La información puede ser robada o simplemente expuesta.
2. Diversidad de Información Afectada
Las fugas no se limitan a un solo tipo de datos. Pueden incluir:
- Datos personales (P.I.I.): Nombres, direcciones, números de identificación, datos de salud, credenciales de empleados o clientes.
- Propiedad Intelectual: Fórmulas, diseños de productos, patentes, software propietario.
- Secretos Empresariales: Estrategias de marketing, listas de clientes, know-how, procesos internos y planes de negocio.
- Datos Financieros: Cuentas bancarias, información de tarjetas de crédito, balances y proyecciones.
3. Origen Interno o Externo
La fuga puede originarse por múltiples vías:
| Origen | Descripción | Ejemplos Comunes |
| Interno (Humano) | Causada por empleados, ex-empleados o socios. Es la más investigada por detectives privados. | Intencionada: Venta de listas de clientes a la competencia. Accidental: Enviar un correo electrónico con un archivo adjunto confidencial al destinatario incorrecto. |
| Externo (Ciberataques) | Causada por ciberdelincuentes o hackers que penetran los sistemas de seguridad. | Phishing, ransomware (que amenaza con publicar los datos), explotación de vulnerabilidades de software. |
| Terceros/Proveedores | Causada por un fallo de seguridad en los sistemas de un proveedor o socio que maneja información de la empresa. | Un proveedor de servicios en la nube sufre una brecha y los datos de sus clientes se exponen. |
Consecuencias para la Empresa
Las fugas de información tienen consecuencias graves y multifacéticas:
- Pérdidas Económicas: Costes de investigación y remediación de la brecha, interrupción del negocio y, lo más importante, pérdida de ventaja competitiva si los secretos empresariales caen en manos de la competencia.
- Sanciones Legales: Multas muy elevadas por incumplimiento de normativas de protección de datos (como el RGPD en Europa), además de las demandas civiles de clientes o afectados.
- Daño Reputacional: Pérdida de la confianza de clientes, socios e inversores. La imagen de la empresa se ve gravemente comprometida.
- Acciones Judiciales Internas: Despidos disciplinarios o querellas penales contra los empleados o administradores responsables del robo o desvío de la información.
Una de las áreas donde DetecRoch interviene es precisamente en determinar el origen de la fuga cuando se sospecha de una acción intencionada por parte de personal interno o para obtener pruebas en casos de competencia desleal.
