Es fundamental que actúes de manera cuidadosa y siguiendo un proceso estructurado para garantizar la legalidad y la validez de cualquier acción. Un seguimiento por sospecha de fraude de un comercial debe manejarse con mucha cautela.

Pasos Clave para el Seguimiento e Investigación de Fraude

1. Evaluación Inicial y Recopilación de Datos

• Reunir Evidencia: Recopila toda la información que te hizo sospechar (registros financieros, facturas, informes de gastos, correos electrónicos corporativos, informes de ventas, etc.). La evidencia debe ser objetiva y documentada. Esta información es lo primero que te será solicitado por DetecRoch para iniciar las pesquisas.
• Análisis de Patrones: El detective, junto con el personal adecuadamente autorizado de la empresa buscará patrones inusuales o inconsistencias (ej. transacciones fuera de lo normal, duplicados, gastos desproporcionados al salario, ventas ficticias).

2. Establecer el Equipo y el Plan de Investigación

• Confidencialidad: La investigación debe ser manejada por el detective con ayuda de un equipo reducido (como la dirección, RR.HH., y posiblemente un asesor legal o un especialista en auditoría forense) y debe ser estrictamente confidencial.
• Definir el Alcance: Si al detective se le limita a los seguimientos la empresa deberá determinar qué áreas se van a investigar, qué períodos de tiempo y qué tipo de fraude se sospecha (ej. malversación, desvío de recursos, falsificación de ventas).

3. Ejecución de la Investigación

• Auditoría Interna/Forense: La empresa realizará una revisión detallada de los registros financieros y operacionales del comercial. Esto puede incluir el análisis de datos informáticos (siempre respetando las leyes de privacidad).
• Monitoreo: Respetando las políticas internas de la empresa, DetecRoch podría considerar necesario un monitoreo de las actividades del empleado.
• Entrevistas (con cautela): Si es necesario, se realizaran entrevistas a otros empleados o testigos, manteniendo el anonimato de la fuente original si es posible.

4. Asesoramiento Legal

• Consulta Obligatoria: Este es el paso más importante. Antes de confrontar al empleado o tomar cualquier medida disciplinaria la empresa ha de tener muy claro lo siguiente:
  • Asegurar que todas las pruebas se obtengan de forma legal y sean admisibles.
  • Definir el proceso disciplinario adecuado (suspensión, despido) según la legislación local y el convenio colectivo.
  • Evaluar si se debe presentar una denuncia ante las autoridades (policía o fiscalía) aportando el informe de investigación del detetive.

5. Medidas a Considerar Durante la Investigación

• Permiso Retribuido o Separación Temporal: A menudo se recomienda apartar temporalmente al empleado de su puesto (mediante un permiso retribuido) para evitar que destruya pruebas, siga cometiendo fraude o interfiera con la investigación.
• Bloqueo de Acceso: Restringe su acceso a sistemas informáticos, cuentas bancarias, inventarios etc.

Conclusión:

La combinación de una dirección y unos gestores metódicos junto con un despacho de investigación eficaz son indispensables para combatir este tipo de fraudes y en DetecRoch nos hacemos cargo de esto.